Valutare l’obbligo di segnalazione operazione sospetta e difendersi da contestazione
Una recente sentenza del Tribunale della capitale ha annullato un decreto sanzionatorio del MEF, fornendo una razionale ed essenziale interpretazione sui presupposti necessari per ritenere necessaria la segnalazione per operazione sospetta in materia di riciclaggio. La vicenda riguarda un Notaio, … Leggi