Il fascino degli Emirati Arabi Uniti come hub finanziario globale non accenna a diminuire, attirando ogni anno migliaia di imprenditori desiderosi di internazionalizzare il proprio business. Quando si valuta un trasferimento societario o l’apertura di una nuova branch, affidarsi a … Leggi
Una recente sentenza del Tribunale della capitale ha annullato un decreto sanzionatorio del MEF, fornendo una razionale ed essenziale interpretazione sui presupposti necessari per ritenere necessaria la segnalazione per operazione sospetta in materia di riciclaggio. La vicenda riguarda un Notaio, … Leggi
Con la Riforma delle Professioni (D.P.R. n. 137 del 14 agosto 2012) è stato introdotto l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per tutti coloro che esercitino professioni regolamentate. Tra queste categorie, c’è quella degli ingegneri. L’assicurazione serve a coprire eventuali … Leggi
In tema di normativa antiriciclaggio, nei confronti dei professionisti come commercialisti, consulenti del lavoro e notai, le violazioni comunemente contestate attengono presunte inadempienze riguardanti l’adeguata verifica della clientela, l’obbligo di conservazione dei relativi documenti e la mancata segnalazione di operazione … Leggi
Scrivere una mail a un avvocato non è facile come può sembrare. La mancanza di un contatto de visu tra professionista e potenziale cliente, infatti, può generare qualche problema di comunicazione, superabile con l’adozione di alcuni accorgimenti. Farsi comprendere senza … Leggi
Un cittadino straniero ha facoltà di richiedere la cittadinanza italiana. Per fare questo, tuttavia, ci sono delle precise regole fissate entro le quali il soggetto deve rientrare. Uno dei requisiti fondamentali alle quali il soggetto in essere deve risultare conforme … Leggi
La procedura di legittimazione degli immigrati irregolari, prevista dal Decreto Rilancio del 2020, comprendeva le misure per presentare la richiesta di emersione dei rapporti di lavoro con cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno. Di fatto, trattandosi di un provvedimento … Leggi
Chi intende risiedere nel nostro Paese, a meno che non si tratti di rifugiati provenienti da teatri di guerra o da altre situazioni critiche, deve dimostrare il godimento di mezzi finanziari in grado di garantirne un adeguato sostentamento nel corso … Leggi
L’accesso al credito e la possibilità di ricevere dei prestiti in denaro rappresenta un aspetto fondamentale per le persone residenti in Italia, indipendentemente dalla loro nazionalità e provenienza geografica. Nel contesto dei prestiti, sia per gli stranieri comunitari che per … Leggi
Ogni persona nasce con una propria cittadinanza che rappresenta, sia legalmente che moralmente, la nostra appartenenza geografica e politica. Ciononostante, può succedere che nel corso della vita nasca la necessità di conseguire un’altra cittadinanza. Per farlo, occorre rispettare il sistema … Leggi